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第三方支付如何洗钱

第三方支付平台洗钱通常涉及以下几种手段：犯罪分子通过第三方支付平台的商户POS机虚构交易，将非法资金转化为合法资金。例如，通过购买游戏点卡、比特币、手机充值卡等物品，再转卖套现。犯罪分子利用第三方支付平台允许用户设置网络虚拟身份的特点，将现

2024-12-26 16:38:08
截留资金如何定罪

截留资金的行为，根据《中华人民共和国刑法》第二百七十二条的规定，可以构成挪用资金罪。具体来说，如果公司、企业或其他单位的工作人员利用职务上的便利，将本单位的资金挪用归个人使用或者借贷给他人，且数额较大、超过三个月未还，或者虽未超过三个月但数

2024-12-31 03:54:21

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